SWIFT KYC
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)
Sources d'informationsActif
Site web Présentation
Registre KYC correspondant bancaire
Tech / IA : Registre centralisé KYC, API document sharing, validation données
Forces publiques
- Réseau interbancaire mondial inégalé, mutualisation compliance correspondants
Faiblesses publiques
- Réservé aux membres SWIFT, périmètre banques correspondantes uniquement
Certifications
ISO 9001COSOSWIFT CSP
Clients notables
11 000+ institutions financières membres SWIFT
Notes 2026
Plus de 5 000 institutions participantes. Intégration données LEI et screening.